В Ростовской области пресекли деятельность преступной группы, которая совершила нелегальные финансовые операции на сумму более 500 млн рублей в течение шести лет с 2018 по 2024 годы. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ России по донскому региону.
Преступная группа из руководителей нескольких коммерческих организаций в интересах третьих лиц оказывала услуги посредничества по обналичиванию денежных средств. Члены преступной группы использовали более 20 фиктивных юридических лиц, от имени которых изготавливались поддельные платежные поручения.
В отношении двух участников возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерный оборот средств платежей» (ч. 1 ст. 187 УК РФ). Сейчас выясняются подробности преступления и устанавливаются подозреваемые.
Григорий Мелихов
Наш сайт в соцсетях: Одноклассники, ВКонтакте, Telegram, Дзен.
2136