В Ростове-на-Дону сотрудники экономической полиции совместно с оперативниками ФСБ провели масштабную операцию по пресечению деятельности преступной группы, занимавшейся незаконными денежными махинациями. Правоохранители задержали пятерых жителей региона в возрасте от 41 до 52 лет, которых подозревают в многолетнем обналичивании крупных сумм через фиктивные компании.
Фигуранты заранее оформили на подставных лиц две фирмы, якобы работающие в сферах строительства, перевозок и торговли стройматериалами. Через эти структуры они проводили мнимые сделки, оформляя подложные документы, имитирующие выполнение работ и оказание услуг. В общей сложности группа изготовила свыше семи тысяч фальшивых бумаг, прикрывая незаконные переводы.
С ноября 2017 года по июль 2024 года через их счета прошло более 512 миллионов рублей, из которых участники схемы успели получить не менее 36 миллионов в виде прибыли. Следственные действия включали 22 обыска в офисах и домах подозреваемых. Один из них уже отправлен в СИЗО, остальные — под домашним арестом.