Фото: Следственный комитет
В Ростове-на-Дону следователи завершили расследование уголовного дела в отношении предпринимателя, обвиняемого в экономических преступлениях. Руководитель компании, занимающейся грузоперевозками, подозревается в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и незаконном обороте средств платежей.
По данным следствия, в период с 2019 по 2021 год обвиняемый организовал схему «дробления бизнеса», используя подконтрольную фирму и фиктивные документы, что позволило ему незаконно применять льготный налоговый режим и уклониться от уплаты более 67 миллионов рублей налогов.
Кроме того, предприниматель осуществлял незаконный оборот платежных средств: через подконтрольные организации и сфальсифицированные платежные поручения он перевел свыше 179 миллионов рублей недобросовестным контрагентам.
Для обеспечения исполнения приговора на имущество обвиняемого наложен арест на сумму более 11,5 миллионов рублей. Сам предприниматель частично погасил ущерб в размере 12,9 миллионов рублей.
Собрав достаточные доказательства, следователи направили уголовное дело в суд для рассмотрения по существу.